Le blog Flaminem

Le rôle de l’ACPR ( Partie I )

Découvrez le rôle et les missions de l’ACPR, autorité de contrôle des établissements financiers, dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La 5e directive européenne anti-blanchiment

Découvrez les principales mesures instaurées par la 5e directive européenne anti-blanchiment et ses implications pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes

Dans cet article nous aborderons la thématique suivante : sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes et les obligations qui en découlent.

Le GAFI publie un rapport sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Groupe d’action financière (GAFI) a publié un document relatif aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l’épidémie de COVID-19.

Les enjeux de la lutte anti-corruption

Découvrez les implications complexes de la corruption : impacts souverains, financiers et les nouveaux défis posés par la crise sanitaire. Analyse juridique approfondie.

La 6ème directive européenne : AMLD 6

Découvrez les 5 changements majeurs apportés par la 6ème Directive Européenne contre le blanchiment d’argent (AMLD 6): harmonisation, extension des infractions, responsabilité des personnes morales, sanctions renforcées et coopération transfrontalière.

Réussir son projet de remédiation KYC

Découvrez comment mettre en œuvre efficacement un processus de remédiation KYC face aux exigences LCB-FT en constante évolution. Une méthode structurée en 4 étapes pour éviter les sanctions de l’ACPR.

Sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes

Découvrez les différentes typologies de listes de sanctions et de surveillance, leur application pratique et les obligations qui en découlent pour les institutions financières en matière de LCB-FT.

Comment les cybercriminels blanchissent l’argent volé ?

Découvrez comment les cybercriminels utilisent des mules financières et des sociétés écrans pour blanchir l’argent volé, selon un rapport de SWIFT.

Lutte anticorruption : des progrès à faire pour la France

Le GRECO souligne les défaillances de la France en matière de lutte anticorruption et propose des recommandations concrètes pour améliorer la transparence.

« FinCEN Files » : les lacunes des banques dans la lutte contre le blanchiment

Découvrez l’enquête FinCEN Files qui révèle les lacunes de grandes banques internationales dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Les risques issus de la crise du coronavirus pour la LCB-FT

Découvrez les nouveaux risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme liés à la crise sanitaire du coronavirus identifiés par Tracfin.

Le rôle de l’ACPR ( Partie II )

Découvrez les méthodes et résultats des contrôles menés par l’ACPR dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les résultats du diagnostic de l’AFA sur les entreprises françaises en matière d’anticorruption

Découvrez les résultats du diagnostic mené par l’AFA sur l’état de la lutte contre la corruption dans les entreprises françaises.

La Commission européenne propose un plan d’action pour renforcer la LCB-FT

Découvrez le plan d’action proposé par la Commission européenne visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’UE.

L’AMF publie un guide sur le gel des avoirs

Découvrez le guide publié par l’AMF sur le gel des avoirs, visant à clarifier les régimes existants et les obligations des professionnels financiers.

La Loi Sapin II

Découvrez les mesures principales de la Loi Sapin II pour lutter contre la corruption, établir une conformité des entreprises et protéger les lanceurs d’alerte.

Digitaliser son processus KYC : L’adhésion des différents acteurs

Découvrez comment assurer l’adhésion des décideurs, utilisateurs et DSI dans la digitalisation du processus KYC pour une conformité optimale.