Flaminem transforme vos obligations LCB-FT en un processus fluide et transparent, permettant à vos équipes de se concentrer sur leur cœur de métier tout en garantissant une conformité rigoureuse et une traçabilité totale de vos diligences.
Flaminem est une filiale à 100% de Legal2Digital, acteur majeur dans les domaines de la publicité légale, des formalités juridiques et de la conformité.
300Md€
Protégés
Ils nous font confiance
Depuis plus de 10 ans, Flaminem accompagne la transformation digitale des directions conformité dans les secteurs régulés
La solution digitale pour réaliser toutes les diligences LCB-FT
Diligences Sapin II
Solution Anti-blanchiment / évaluation des transactions
Solution Anti-fraudes
L’IA au service de la productivité
Une plateforme ergonomique et collaborative pour déployer la conformité au sein de votre entreprise
Flaminem est un outil indispensable à Bpifrance pour rester en conformité avec les exigences LCB-FT, tout en garantissant des gains de productivité.Grâce à Flaminem, nos équipes sur le terrain ont intégré la LCB-FT dans leur quotidien, et peuvent gérer leurs dossiers facilement avec la vision graphique innovante et unique de l’actionnariat de nos clients.
Karine Demonet
Directrice de la Conformité et Contrôle Interne, Bpifrance
Etes-vous condamnés à subir l’inflation règlementaire ? Faut-il infliger à vos clients et vos collaborateurs un processus KYC couteux et fastidieux ?
Lors de ce webinaire, nous vous expliquerons les détails et nuances d’un process KYC en cabinet d’avocats.
Ce webinaire vous permettra d’appréhender les enjeux et les opportunités du nouveau QLB.
Les contrôles se renforcent plus que jamais. Faisons le point sur l’actualité impactant les entreprises et institutions financières.
Lors de ce webinaire, l’AMF présentera les enjeux et enseignements des contrôles effectués en 2023 sur le secteur de la gestion d’actifs, et nous parlera
Dans un contexte de tensions internationales et de guerre aux portes de l’Europe, les processus d’identification des clients et des tiers se renforcent.
AML, KYC, Anti-Corruption, Anti-Fraude, etc.
Découvrez le rôle et les missions de l’ACPR, autorité de contrôle des établissements financiers, dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Découvrez les principales mesures instaurées par la 5e directive européenne anti-blanchiment et ses implications pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dans cet article nous aborderons la thématique suivante : sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes et les obligations qui en découlent.
Groupe d’action financière (GAFI) a publié un document relatif aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l’épidémie de COVID-19.
Découvrez les implications complexes de la corruption : impacts souverains, financiers et les nouveaux défis posés par la crise sanitaire. Analyse juridique approfondie.
Découvrez les 5 changements majeurs apportés par la 6ème Directive Européenne contre le blanchiment d’argent (AMLD 6): harmonisation, extension des infractions, responsabilité des personnes morales, sanctions renforcées et coopération transfrontalière.
Echangeons ensemble
