Flaminem transforme vos obligations LCB-FT en un processus fluide et transparent, permettant à vos équipes de se concentrer sur leur cœur de métier tout en garantissant une conformité rigoureuse et une traçabilité totale de vos diligences.
Les investigations sont simples et précises grâce aux graphes augmentés permettant d’analyser les connexions entre des données qui semblent disjointes, révélant ainsi des schémas complexes souvent exploités par les fraudeurs.
Flaminem est une filiale à 100% de Legal2Digital, acteur majeur dans les domaines de la publicité légale, des formalités juridiques et de la conformité.
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Ils nous font confiance
Depuis plus de 10 ans, Flaminem accompagne la transformation digitale des directions conformité dans les secteurs régulés
La solution digitale pour réaliser toutes les diligences LCB-FT
Diligences Sapin II
Solution Anti-blanchiment / évaluation des transactions
Solution Anti-fraudes
L’IA au service de la productivité
Une plateforme ergonomique et collaborative pour déployer la conformité au sein de votre entreprise
Flaminem est un outil indispensable à Bpifrance pour rester en conformité avec les exigences LCB-FT, tout en garantissant des gains de productivité.Grâce à Flaminem, nos équipes sur le terrain ont intégré la LCB-FT dans leur quotidien, et peuvent gérer leurs dossiers facilement avec la vision graphique innovante et unique de l’actionnariat de nos clients.
Karine Demonet
Directrice de la Conformité et Contrôle Interne, Bpifrance
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Ce webinaire vous permettra d’appréhender les enjeux et les opportunités du nouveau QLB.
Les contrôles se renforcent plus que jamais. Faisons le point sur l’actualité impactant les entreprises et institutions financières.
AML, KYC, Anti-Corruption, Anti-Fraude, etc.
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