Conférence Chief Compliance Officer
Flaminem est partenaire de : La 15ème conférence annuelle CHIEF COMPLIANCE OFFICER 2020.
30/09/2020 à 12h00
Une journée
Découvrez nos événements à destination des experts en conformité : KYC (Know Your Customer), KYS (Know Your Supplier), KYT (Know Your Transaction) et AML (Anti-Money Laundering).
Nos événements vous permettent de rester à jour sur les meilleures pratiques et les dernières innovations en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent. Chaque session inclut un temps d’échange pour répondre à vos questions spécifiques et partager des cas pratiques adaptés à votre secteur.
Flaminem est partenaire de : La 15ème conférence annuelle CHIEF COMPLIANCE OFFICER 2020.
Quatre ans après l’adoption de la Loi Sapin II portant création de l’Agence Française Anticorruption, cette présentation propose une analyse comparée des enjeux juridiques et opérationnels des mécanismes déployés en France, au Royaume Uni et aux USA en matière de lutte anti-corruption.
Conformément aux exigences LCB-FT, de nombreuses institutions financières sont confrontées à des campagnes massives de remédiation KYC.
Notre invité aujourd’hui, Julien Belhassen, Pilote Digital Conformité / KYC chez Bpifrance, reviendra sur les principaux jalons du projet et partagera avec nous son retour d’expérience.
Nous vous proposons une présentation de la solution Flaminem KYC pour digitaliser vos processus KYC, axée sur la problématique des personnes morales.
Digitaliser son processus KYC est une priorité en terme de conformité, de coût et de relation client. Nous proposons de vous présenter la démarche projet KYC de Flaminem et répondre aux questions souvent posées.