La connaissance des clients est au cœur de la conformité des établissements financiers : contrôle d’identité, vérification des documents, des bénéficiaires effectifs, des personnes politiquement exposées, … Ces contrôles sont de plus en plus répandus à l’entrée en relation mais une mise à niveau du stock reste souvent nécessaire. Pour mieux comprendre ce qu’est un projet de remédiation KYC, nous tenterons lors de ce webinaire de répondre avec le cabinet de conseil Exton aux questions suivantes : Quel est le bon moment pour lancer un projet de remédiation ? En quoi cela consiste ? Comment s’y prendre ? Quelles bonnes pratiques ?
Le Webinaire sera présenté par Antoine Rizk CEO Flaminem
