Dans un contexte de tensions internationales et de guerre aux portes de l’Europe, les processus d’identification des clients et des tiers se renforcent. Une mise à jour de l’état des dispositions règlementaires s’impose pour
- Comprendre et maîtriser la complexité des dispositifs de contrôles à mettre en place,
- Être à jour de vos obligations légales,
- Sécuriser vos transactions et
- Gérer les risques liés aux sanctions internationales, à la corruption, au blanchiment d’argent et financement du terrorisme, et à la fraude.
Fréderique Bannes, du Cabinet d’Avocat FB CONSEIL intervient aux côtés des entreprises, de tout type d’activités réglementées ou non, et de leurs dirigeants dans le domaine du droit des assurances ( lignes financières, gestion des risques) ainsi que de l’Ethique et Compliance. Maître Frédérique BANNES propose à ses clients des prestations de service riches d’une unique et longue expérience juridique, pédagogique et opérationnelle en France et à l’international.
Le webinaire été présenté par Antoine RIZK CEO FLAMINEM
