L’approche par les risques, introduite pas la 4ème directive AML, nécessite de cartographier les critères de risque pertinents pour chaque acteur et leur associer une matrice de scores. La cartographie sera utilisée pour calculer un score et un niveau de risque du client dans le contexte d’une opération mais aussi globalement. Le webinaire reviendra sur les aspects suivants du modèle de risque : Typologie des clients et critères de risque, Les critères de risque élémentaires et le risque global de la relation d’affaires, La classification des risques par objet métier, Diligence des personnes morales et répétition de critères de risque, Prise en compte du rôle des parties prenantes, Agrégation des risques répétés, Introduction de risques ‘manuels’, Approche par les risques et adaptation des diligences, et les fonctionnalités attendues d’un moteur de risque
Le Webinaire sera présenté par Antoine Rizk CEO Flaminem
