La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est, depuis de nombreuses années, au cœur des préoccupations et des priorités des régulateurs, qui en renforcent régulièrement les exigences. L’année 2020 en apporte de nouveau la preuve. Evolutions de la réglementation, sanctions, rapports et études ont ponctué l’année. 2021 semble d’ores et déjà se situer dans cette même tendance alors que la France fait l’objet d’une évaluation par ses pairs, membres du GAFI, sur la conformité et l’efficacité de sa politique. Le calendrier, perturbé par la crise sanitaire, devrait cependant conduire à une restitution en plénière en octobre 2021. Si la réglementation traduit les exigences de conformité, l’analyse des sanctions, rapports et études des autorités apporte des angles de lecture permettant aux acteurs de mieux cerner certaines zones de vulnérabilités, dans un secteur financier en pleine transformation, notamment liée aux innovations technologiques. Ces clés de lecture permettent une intégration plus efficace du dispositif LCBFT dans les modèles opérationnels et les process métier et de mieux préparer l’organisation à faire face à des contrôles. Nous vous présenterons, lors de cette conférence, une synthèse de la 6ème directive et partagerons des retours d’expérience en matière d’audit LCBFT.
Le Webinaire sera présenté par Antoine Rizk CEO Flaminem
