Personnes physiques, personnes morales, recherche de bénéficiaires effectifs… Le durcissement de la réglementation LCB/FT impose de renforcer vos dispositifs de contrôle KYC. Découvrez comment favoriser l’orchestration vos campagnes de remédiation, automatiser les contrôles de données et gérer les alertes, valider la complétude et la conformité des dossiers clients, grâce à l’alliance unique du digital et de l’externalisation.
Nos intervenants sont François QUAIS, Directeur de marché Banques, Tessi France et Eric JAMET, Directeur marketing, Tessi France
Le Webinaire sera présenté par Antoine Rizk CEO Flaminem
