Sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes et les obligations qui en découlent
Le screening des bases clients et prospects avec les listes de sanctions françaises, européennes et internationales est désormais ancré dans les pratiques communes des établissements assujettis. Mais les enjeux opérationnels liés à la spécificité de chaque liste sont souvent mal maîtrisés. Pour mieux comprendre les obligations des établissements en cas de vrais positifs, les délais d’action, l’enjeu des conflits de droit, nous tenterons lors de ce webinaire de répondre avec le cabinet de conseil Finaxium aux questions suivantes : quelles sont les obligations des établissements ? Quels sont les risques en cas de non mise en œuvre des démarches obligatoires ? En cas d’erreur d’application ? Comment se préparer de manière optimale ?
Le Webinaire sera présenté par Antoine Rizk CEO Flaminem
