La diligence KYC des personnes morales : démarche et outillage.

Environ 30 minutes

En ligne

5/6/2020

FlaminemKYCWebinar

La diligence KYC des personnes morales revêt plusieurs degrés de complexité : diligence des parties prenantes, identification des bénéficiaires effectifs, prise en compte des entités liées et des différentes formes de participation, etc.

Nous vous proposons une présentation de la solution Flaminem KYC pour digitaliser vos processus KYC, axée sur la problématique des personnes morales :

  • Les étapes d'une diligence LCB-FT
  • La diligence du graphe d’actionnariat
  • L'identification des bénéficiaires effectifs
  • Le screening des parties prenantes
  • Les documents à collecter en fonction du rôle de la partie prenante et du risque du dossier
  • Le workflow de validation des diligences en fonction du risque
  • Le calcul du risque
  • L’intégration dans votre Système d'Information
  • La gestion des alertes et du ongoing

Le webinar sera présenté par notre Chef de Produits Claude Campanaro.

Le Webinar s’adresse à vous :

  • Banques, Assurances, Sociétés de gestion
  • Directions de la conformité
  • RCCI / RCSI
  • Directions des risques
  • Directions juridiques
  • Directions opérationnelles
  • Régulateurs
  • Avocats et sociétés de conseil
TEAM MEMBER
Claude Campanaro
Product Owner @ Flaminem